Lista Falciani: 300 colombianos con nombres y apellidos

En la Lista Falciani aparecen 300 nombres y apellidos de ciudadanos colombianos relacionados con el escándalo del HSBC. Más de 276 millones de dolares en cuentas secretas de Suiza, sin duda una cifra escandalosa que fue revelada gracias a los esfuerzos de el periódico Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

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Sin duda una increíble evasión de impuestos y una buena dosis de corrupción por parte de los ciudadanos colombianos y demás contribuyentes de otros países de esta citada Lista Falciani.

  1. Datos de la Lista Falciani
  2. Clientes colombianos que abrieron cuentas en HSBC
  3. Actualidad del Banco HSBC

1. Datos de la Lista Falciani que afectan a Colombia

La Lista Falciani dio a conocer que uno solo de los ciudadanos colombianos tenía aproximadamente 57 millones de dolares en una cuenta secreta de Suiza. Los demás ciudadanos colombianos que se encontraron en ella tenían menos de 3 millones de dolares.

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Colombia está en el puesto 76 entre los 203 países que más dinero poseen en los fondos del banco HSBC. El total del dinero blanqueado en lo que afecta a Colombia es de 276 millones 400 mil dólares, sin duda una gran cifra que daría de comer a muchas bocas.

2. Clientes que han abierto cuentas en el HSBC en Colombia

286 clientes de los bancos HSBC abrieron más de 318 cuentas bancarias de esta cifra de clientes un 24% tiene pasaporte o nacionalidad colombiana. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación realizó esta impresionante declaración al respecto.

  • En la misma bolsa aparecen multimillonarios comerciantes de diamantes con cuentas ocultas en Panamá, junto con varios de los hombres más ricos de Argentina, Colombia y Venezuela

Lo más sorprende de todo es la siguiente declaración de el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que fue la siguiente.

  • En el caso de Colombia aparecen donantes a las dos últimas campañas presidenciales

Un informe detallado de la BBC de Londres indica que el HSBC ayudo a blanquear dinero a bastantes de sus clientes más adinerados mediante su filial en Suiza.

3. Declaraciones del medio británico y actualidad sobre el HSBC

Las declaraciones potentes del medio británico sobre la actualidad y sobre lo que sucedió en las cuentas secretas de Suiza son las siguientes.

  • Las revelaciones se basan en los datos robados en 2007 por el experto en computación Hervé Falciani, quien trabaja en la sede de HSBC en Ginebra, Suiza
  • Esos documentos contienen los detalles de más de 100,000 clientes en todo el mundo, incluyendo América Latina, y los datos fueron pasados a las autoridades en Francia

El banco actualmente esta enfrentando acciones judiciales en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina. En cambio en la sede principal que es el Reino Unido aún no se han tomado acciones legales, estamos a la espera de saber que pasará sobre este impactante caso de blanqueo de dinero.



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